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揭秘300亿元地下钱庄如何运作:骨干全出自同一家族

2019-08-14 19:22  作者:admin 点击:次 

  6月22日,在广东省“飓风2016”专项行动组的指挥下,代号为“5.06”专案的地下钱庄案统一收网。

  铲链条、捣窝点、打团伙,向全国人民发出了新时代改革开放再出发的动,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

  今年以来,公安部、中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据统计,截至目前,各地公安机关已破获重大地下钱庄及洗钱案件158起,抓获犯罪嫌疑人450名,打掉地下钱庄窝点192个,涉案交易金额近2000亿元。

  该地下钱庄的幕后老板是陈某中,并以其为中心搭建起犯罪网络。据办案民警介绍,涉案人员以广东潮汕籍人员为主,钱庄的实际控制人员全部出自同一家族,彼此间以宗亲为纽带,全职或兼职从事非法汇兑活动,在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。

  犯罪嫌疑人陈某中是该地下钱庄的老板,全面负责该地下钱庄的日常经营业务;犯罪嫌疑人陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”,并根据换汇“客户”的需求协调境内外资金的划拨;而犯罪嫌疑人陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账;犯罪嫌疑人陈某生等则负责提现等。

  “该公司是我姨丈陈某中开办的,”犯罪嫌疑人陈某君交代,她是该地下钱庄的主要经营窝点———汕头市中宝电子有限公司的负责人,主要负责公司的财务,“公司买卖外汇赚取客户5点左右,即兑换1万元外汇赚取500元的利润。公司平均每天买卖外汇100万美元左右。”

  据办案民警介绍,该地下钱庄以外汇兑换为主业,属于跨境汇兑型地下钱庄,在实际操作中主要采取“对敲”的方式。如“客户”需要把境内的钱打到境外的账户上,便将钱交给地下钱庄,地下钱庄境内的操作者则通知境外的合伙人按照汇率将相应数额的外币打入“客户”指定的境外银行账户。而如需将境外账户的钱打到境内账户,操作过程则相反。“境内、境外是分割的,资金各自循环,表面上看境内的人民币没有流出去,境外的外币没有进来,实际上交易早已通过这种‘对敲’的方式完成。”办案民警说。

  6月22日,深圳市福田区某写字楼内,一肖一码特码资料深圳市公安局经侦局民警对犯罪嫌疑人陈某中实施抓捕。“当时他正在办公室办公,有点措手不及。”据办案民警介绍,陈某中在深圳经营的这家公司主要从事投融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务,陈某中以其为掩护,在背后却做起了外汇买卖的非法经营。

  以正常经营的公司为掩体,陈某中又在汕头注册成立了汕头市中宝电子有限公司,而该公司则是该地下钱庄的实际经营地点。在对陈某中抓捕的同时,汕头警方对位于汕头市的经营窝点进行捣毁。在一幢4层的楼房内,警方将犯罪嫌疑人陈某君等人抓获,并现场查获了银行卡、U盾、存折、账本等物证。

  “以前都是经营场所在哪里老板就在那里。而这起案件却将两者设置在不同的地点,一边是深圳市高档的写字楼内,一边是汕头村落里租用的四层楼房,具有很强的隐蔽性。”办案民警说。

  幕后老板身在深圳,而实际经营窝点在汕头,该地下钱庄是如何实现异地远程操作的?

  据犯罪嫌疑人朱某华交代,陈某中一般都是打电话给公司的专用电话或发信息到公司专用的手机上,“我们接收后就按照老板的交代进行业务操作”。

  那“客户”来源又是什么?据陈某君交代,该地下钱庄的客户来源大多是老板陈某中在做外单的朋友通过加入公司的Q Q号码成为“客户”,少数的“老客户”会介绍“新客户”加入Q Q群。 南都记者 程姝雯

  据办案民警介绍,该地下钱庄以外汇兑换为主业,属于跨境汇兑型地下钱庄,在实际操作中主要采取“对敲”的方式。如“客户”需要把境内的钱打到境外的账户上,便将钱交给地下钱庄,地下钱庄境内的操作者则通知境外的合伙人按照汇率将相应数额的外币打入“客户”指定的境外银行账户。而如需将境外账户的钱打到境内账户,操作过程则相反。“境内、境外是分割的,资金各自循环,表面上看境内的人民币没有流出去,境外的外币没有进来,实际上交易早已通过这种‘对敲’的方式完成。”办案民警说。

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